COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
O Comitê de Auditoria é o órgão de assessoramento ao Conselho de Administração, auxiliando este, entre outros, no monitoramento da qualidade das demonstrações financeiras, dos controles internos, da conformidade, do gerenciamento de riscos e das auditorias interna e independente. Nesta seção será possível acessar as atas do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia que são disponibilizadas após as reuniões bimestrais.
Composição do Comitê de Auditoria
Atualizado em 07/08/2023
ROMANA PIRES FREIRE FRANÇA
Membro
Tel : (85) 3266-8840
Praça Amigos da Marinha, s/n, Mucuripe. Fortaleza/Ce
Currículo Profissional
Regimento Interno do Comitê
de Auditoria Estatutário - COAUD
Atualizado em 28/06/2021
Atas do Comitê de Auditoria Estatutário
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Nº REUNIÃO - COAUD | Data |
|---|---|
104º Reunião COAUD | Realizada em 14/08/2023 |
103º Reunião COAUD | Realizada em 24/07/2023 |
102º Reunião COAUD | Realizada em 10/07/2023 |
101º Reunião COAUD | Realizada em 26/06/2023 |
100º Reunião COAUD | Realizada em 12/06/2023 |
99º Reunião COAUD | Realizada em 22/05/2023 |
98º Reunião COAUD | Realizada em 08/05/2023 |
97º Reunião COAUD | Realizada em 24/04/2023 |
96º Reunião COAUD | Realizada em 10/04/2023 |
95º Reunião COAUD | Realizada em 15/03/2023 |
Atas Extraordinárias do Conselho de
Auditoria Estatutário
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Nº Atas Extraordinárias | Data |
|---|---|
Ata Extraordinária Nº 2 | Realizada em 20/07/2021 |
Ata Extraordinária Nº 1 | Realizada em 11/08/2021 |
Relatórios Anuais de Atividades
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Canal de Denúncias do Comitê de
Auditoria Estatutário
Este canal recebe denúncias relativas a temas relacionados às atividades do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) da Companhia Docas do Ceará, como:
-
descumprimento de dispositivos legais, normativos, regulamentos ou códigos
internos; -
indício de fraudes ou irregularidades de natureza contábil ou de inobservância de
controles internos; -
suspeita de corrupção;
-
atuação da auditoria interna e da auditoria independente.
O teor das denúncias deve ser objetivo e detalhado e incluir quaisquer evidências e documentos existentes, a fim de possibilitar um efetivo processo de apuração. É assegurada a proteção da identidade do denunciante e da confidencialidade das informações prestadas, quando solicitado.
Este canal admite, inclusive, o registro de denúncia anônima, desde que composta de informações concretas que possibilitem a análise e apuração dos elementos denunciados.
A Ouvidoria será responsável por receber denúncias, inclusive de caráter sigiloso, internasse externas à CDC, em temas relacionados às atividades do COAUD.
As denúncias para o COAUD que possam reduzir ou evitar riscos para a Companhia Docas do Ceará, observando a linha de atuação do Comitê de Auditoria, são registradas por meio da Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação - Fala.BR. Ao registrar sua manifestação, informe no campo de descrição que ela é direcionada ao COAUD.
